一：

大額金融技術(shù)百科

問題1：金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法適用于哪類金融機(jī)構(gòu)
大額金融答：金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法適用于全國行政管理部門登記的非銀行支付機(jī)構(gòu)、托管機(jī)構(gòu)、信用卡中心、證券、期貨、保險、信托公司等金融機(jī)構(gòu)。根據(jù)查詢相關(guān)資料信息，不適用于人民銀行以下的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。

問題2：《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》中明確了由銀行金融機(jī)構(gòu)報
答：（四）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。（五）與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)。

問題3：中國銀行金融卡大額取款有限額嗎?
答：這個是沒有限制的，只要銀行卡中有就可以取出。1、如果是自動取款機(jī)上取錢，每個銀行卡在自動取款機(jī)上一天最多可以取款兩萬元。2、一日一次性從儲蓄帳戶提取現(xiàn)金5萬元（不含5萬元）以上的，銀行柜臺人員應(yīng)請取款人提供有效。

問題4：金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
答：第一條為監(jiān)測大額和可疑外匯資金交易，規(guī)范外匯資金交易報告行為，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條境內(nèi)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)（以下簡稱金融機(jī)構(gòu)）應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定，向國家外匯管理。

問題5：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于什么時間內(nèi)報告大額交易
答：消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司等四類新增義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識大額交易和可疑交易報告制度對預(yù)防、打擊洗錢和恐怖融資等犯罪活動的重要意義。切實履行《管理辦法》規(guī)定的大額交易和可疑交易報告義務(wù)；及時。

問題6：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易有哪些_百度知
大額金融答：第五條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易：(一)當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。(二。

問題7：《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》中明確了由銀行金融機(jī)構(gòu)報
答：（四）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。（五）與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)。

問題8：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的多少個工作日內(nèi),通過
答：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易的。

問題9：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在大額交易發(fā)生多長時間內(nèi)報送大額交易報告
答：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易的。

問題10：大額存單監(jiān)管規(guī)定
答：本辦法所稱非金融機(jī)構(gòu)投資人（以下簡稱投資人）包括個人、非金融企業(yè)、機(jī)關(guān)團(tuán)體和中國人民銀行認(rèn)可的其他單位。法律依據(jù)：《大額存單管理暫行辦法》第一條為規(guī)范大額存單業(yè)務(wù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規(guī)。

二：

大額金融技術(shù)資料

問題1：按照金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法規(guī)定以下哪些說法是正確的
答：金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法由中國人是中國人民銀行頒布的規(guī)章,對于規(guī)章,立法法沒有規(guī)定負(fù)責(zé)解釋的部門,但規(guī)定在出現(xiàn)不一致時的裁決權(quán),具體規(guī)定如下第八十六條地方性法規(guī)、規(guī)章之間不一致時，由有關(guān)機(jī)關(guān)依照。

問題2：金融機(jī)構(gòu)違反大額交易和可疑報告的管理辦法是什么?
大額金融答：《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》經(jīng)2016年12月9日中國人民銀行第9次行長辦公會議通過，2016年12月28日中國人民銀行令〔2016〕第3號發(fā)布。該《辦法》分總則、大額交易報告、可疑交易報告、內(nèi)部管理措施、法律責(zé)任。

問題3：普惠金融存單和大額存單的區(qū)別
答：1、起存金額不同。大額存單的起存資金必然要求大額，金融大額存單的起存金額一般為20萬，而金融普通存單的起存金額則要低得多，活期存款1元即可起存，即使是定期存款，起存金額也僅為50元。2、存款利率不同。大額存單的。

問題4：攜程金融大額信用貸面簽安全嗎
大額金融答：去攜程官方網(wǎng)點面簽當(dāng)然安全，需帶上你的證件原件和本人手機(jī)號。

問題5：什么是大額存單?建行大額存單的起存門檻是多少?
大額金融答：所謂“保”：是指本金有保障。大額存單屬于一般性銀行存款，受國家存款保險基金保障，因此非常保險。共享互聯(lián)網(wǎng)金融紅利，歡迎關(guān)注互金直通車！你好，大額存單是由銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)面向個人、非金融企業(yè)、機(jī)關(guān)團(tuán)體和。

問題6：光大銀行大額存款有風(fēng)險存在嗎
大額金融答：法律分析：大額存單有風(fēng)險，但風(fēng)險較小。大額存單，是由存款類金融機(jī)構(gòu)面向個人、企業(yè)等發(fā)行的一種大額存款憑證。大額存單的預(yù)期年化收益率與保本型銀行理財產(chǎn)品的預(yù)期年化收益率差距較小，且大額存單基本屬于無風(fēng)險預(yù)期年化。

問題7：修訂后的金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
答：2金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向中國人民銀行報備。3金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對下屬分支機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。法律依據(jù)：《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告。

問題8：《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》中明確了由銀行金融機(jī)構(gòu)報
答：（四）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。（五）與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)。

問題9：三年大額存單利息計算公式
答：根據(jù)《大額存單管理暫行辦法》，大額存單的計息方式有兩種：到期一次還本付息和定期付息，到期還本。其中定期付息又分按月、按季進(jìn)行付息。（一）到期一次還本付息。目前市面上大部分大額存單采取的都是這種方式。也就是和普通。

問題10：2022年,四大銀行的大額存單利率是多少?
大額金融答：2022年四大銀行大額存單利率匯總工商銀行1、20萬起存?zhèn)€人大額存單三個月年利率1595%、六個月年利率1885%、一年年利率2175%、兩年年利率315%、三年年利率4125%。2、30萬起存?zhèn)€人大額存單三個月年利率165%。

三 ：

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